Несколько новостных сообщений подтвердили, что Мюллер действительно начал изучать сделки с недвижимостью Трампа и другие деловые сделки, в том числе некоторые, которые не имеют очевидной связи с Россией. Но это вряд ли стоит. Невозможно было бы получить полное понимание различных точек соприкосновения между Кремлем и кампанией Трампа, не подвергая сомнению многие из сделок, которые Трамп сделал за последнее десятилетие. Трамп-фирменные здания в Торонто и районе Сохо Манхэттена были разработаны совместно с людьми, имеющими связи с Кремлем. Другие партнеры по недвижимости компании Trump Organization - в Бразилии, Индии, Индонезии и других странах - теперь попадают в коррупционные зонды, и, в совокупности, они предлагают, чтобы компания работала с партнерами, которые использовали их близость к политическим мощность.
Одна иностранная сделка, заторможенный план 2011 года по строительству башни Трампа в Батуми, городе на Черном море в Республике Грузия, не получил большого журналистского внимания. Но сделка, за которую, как сообщается, заплатил Трамп за миллион долларов, касалась неортодоксальной финансовой практики, которую несколько экспертов назвали мне «красными флагами» для банкротства и отмывания денег; Более того, он переплетает свою компанию с казахским олигархом, который имеет прямые связи с президентом России Владимиром Путиным. В результате у Путина и его служб безопасности есть доступ к информации, которая может поставить их в шантаж Трампа. (Секулов сказал, что «сделка с недвижимостью в Грузии - это то, что мы рассмотрим вне сферы действия», добавив: «Грузия - это не Россия»).
Набережная, где должна была быть построена башня Трампа Батуми, остается пустой. Пять лет назад была проведена церемония закладки фундамента, но ни один фундамент не был вырыт. Трамп удалил свое имя из проекта незадолго до принятия Президиума; Организация Trump назвала это «обычным домашним хозяйством». Когда была объявлена башня, в марте 2011 года она стала центральным элементом смелого плана превратить Батуми из захудалого порта в гламурный город. Но запланированные высотные - сорок семь историй, содержащих щедрые резиденции, казино и дорогие магазины - были странно амбициозными для города, у которого почти не было роскошного жилья.
Трамп сделал очень мало для развития имущества Батуми. Проект был лицензионной сделкой, из которой он быстро получал прибыль. В обмен на выплату в миллион долларов он предоставил право использовать свое имя, и он согласился посетить Грузию для тщательной рекламной кампании, которая была направлена на продвижение президента Грузии в то время Михаила Саакашвили в качестве ориентированного на бизнес реформатора Которые могли бы привлечь западных финансистов. Кампания была введена в заблуждение: башня Трампа Батуми собиралась финансироваться не Трампом, а предприятиями, связанными с казахскими олигархами, в том числе Тимуром Кулибаевым, зятем автократического правителя Казахстана Нурсултаном Назарбаевым и близким союзником Путина , Казахстан имеет самую крупную экономику в Центральной Азии, основанную на огромных запасах нефти и металлов, среди других природных ресурсов. Казахстан, как известно, коррумпирован, и большая часть его богатства находится в руках расширенной семьи Назарбаева и его привилегированных партнеров.
Трамп посетил Грузию в апреле 2012 года в политически уязвимое время для Саакашвили. Девятью годами ранее Саакашвили возглавил «Революцию роз», которая отменила автократическое постсоветское руководство страны. Приступив к власти, он сначала искал широкомасштабную мелкую коррупцию и очистил гражданскую службу, которая в основном работала на взятках. Затем, в 2008 году, он привел катастрофическую войну против России за контроль над сепаратистским регионом Южной Осетии. К тому времени его борьба с коррупцией в значительной степени прекратилась, и Transparency International и другие НПО сообщали, что в Грузии царила сплошная коррупция, в которой богатые, политически связанные люди получали лучшее лечение от судов, прокуроров и государственных администраторов. В этих условиях немногие западные инвесторы или бренды были готовы вложить деньги в страну. Саакашвили был все более непопулярным, и дело Трампа предназначалось для спасения его репутации.
Саакашвили показал Трампа вокруг Тбилиси, столицы и Батуми. Грузинское телевидение осведомило события, пообещав зрителям, что Трамп скоро построит вторую башню в Тбилиси. Одна телекомпания заявила, что Трамп был лучшим разработчиком в мире. На церемонии закладки фундамента в Батуми Саакашвили сказал, что башня «большая». , , Что меняет все вокруг ». В другом случае под знаменем, провозглашающим« козырь инвестирует в джорджию », он поблагодарилТрамп за участие в проекте, который, по его словам, имел бюджет в дваста пятьдесят миллионов долларов. Он также наградил Трампа Грузинским орденом Бриллиантов. Трамп, в свою очередь, похвалил Саакашвили. «Все в мире, они говорят о Грузии и о великом чуде, которое происходит», - сказал он.
Вернувшись домой, Трамп появился на «Фокс и друзья». Гретхен Карлсон, хозяин в то время, спросил его: «Что ты собираешься инвестировать?» Он ответил: «Я занимаюсь там большим развитием и Это было потрясающе ». Он сказал о Саакашвили:« Он один из величайших лидеров мира ».
Фактически ни одна из вещей, которые Саакашвили и Трамп не заявила о сделке, была верна. Бюджет Башни Трампа Батуми составлял не двести пятьдесят миллионов долларов, а сто десять. Между тем Трамп вряд ли мог вложить такую сумму сам. Он заявлял, что он миллиардер, но несколько месяцев назад апелляционный суд в Нью-Джерси закрыл юридическую кампанию Трампа против Тимоти О'Брайена, автора «TrumpNation», в котором утверждалось, что Трамп дико раздул свое состояние и на самом деле На сумму менее четверти миллиарда долларов. Джули Джордж, политолог из Квинс-колледжа, который изучает Грузию, сказал мне, что к 2012 году срок пребывания Саакашвили никоим образом не может считаться «великим чудом». Экономика страны была барахтающейся, и вскоре после посещения Трампа выяснилось, что Правительство пытало политических оппонентов. (Саакашвили не ответил на просьбы дать комментарий).
Объявление Батумской башни было обработано циничным оппортунизмом как Трампом, так и Саакашвили, но это была не самая большая проблема сделки. Разработчик, который заплатил Трампа и пригласил его в Грузию - холдинговой компании, известной как Группа «Шелковый путь», финансировался банком, который был запутан в гигантский скандал с отмыванием денег. И Трамп, казалось, не задавал много вопросов, прежде чем брать деньги.
До распада Советского Союза, в 1991 году, Батуми был популярным курортным городом, но по ранним причинам он упал в негодность. В его прибрежных отелях находились беженцы из соседнего региона Абхазии, который в 1992 году отделился от Грузии. Батуми был столицей полуавтономного аджарского региона, который сам был на пороге декларирования независимости. Саакашвили видел, что восстановление Батуми является критическим для поддержания там суверенитета Грузии. Жители Батуми пообещали превратить город в Монако Черного моря.
Но никто не хотел вкладывать деньги в Батуми. Леван Варшаломидзе, губернатор Аджарии в то время, сказал мне, что Саакашвили и другие грузинские чиновники обратились к финансовым спонсорам, но они не смогли заставить кого-либо инвестировать в перегруженный грузинский порт.
Затем, в 2005 году, произошло нечто замечательное. Саакашвили и президент Назарбаева из соседнего Казахстана объявили, что БТА Банк - крупнейший банк Казахстана - предоставляет несколько сотен миллионов долларов займов, чтобы помочь развитию Грузии. Кредиты будут платить за строительство гостиниц в Батуми, расширение грузинской телекоммуникационной отрасли и рост грузинского банка. Любопытно, что все кредиты поступали в дочерние компании одной компании: Silk Road Group, которая специализировалась не на развитии недвижимости, а на отправке нефти и нефтепродуктов по железной дороге из Казахстана в другие страны. Его руководители имели очень мало опыта в области телекоммуникаций, банковских услуг или гостеприимства. Группа «Шелковый путь», которая ежегодно получала около двухсот миллионов долларов, планировала в одно мгновение перейти в несколько новых отраслей. Сочетая риск, это расширение включало получение долга в полтора раза от его годового дохода.
Это была не единственная загадочная проблема с кредитами. В то время, когда БТА предоставлял все эти деньги группе «Шелковый путь», заместитель председателя банка Еркин Татишев, очевидно, пересекал этическую линию, позиционируя себя, чтобы оказывать ненадлежащее влияние на некоторые из самых дочерних компаний Группы «Шелковый путь», которые извлекали выгоду из Кредиты. БТА Банк имел представителей в советах этих дочерних компаний, но один представитель, работающий на двух досках, Талгат Турумбаев, одновременно работал в компании «Татишев», Kusto Group, контролируя слияния и поглощения. (Турумбаев сказал мне, что участие в советах не является конфликтом интересов, потому что это не займет много времени.)
Я говорил с людьми, которые знали о дочерних компаниях. Они сказали мне, что дочерние компании находятся в совместном владении Группы «Шелковый путь» и тайных партнеров. Источник в одном из филиалов сказал мне, что он подозревал, что Татишев, который неоднократно участвовал в встречах компаний, был скрытым владельцем.
Татишев, которого, по оценкам Forbes, стоил полмиллиарда долларов, покинул БТА Банк в 2009 году. Он настаивал на том, что, пока он был там, у него не было личного финансового участия в группе «Шелковый путь». Но он признал, что «развил крепкую дружбу» с Джорджем Рамишвили, генеральным директором компании, и «предложил ему советовать». Он добавил: «Это было правильно, и это мое определение дружбы». Правда, Татишев просто посоветовал Группу «Шелковый путь»? Веб-сайт компании Татишева, группы Kusto, заявляет, что он был «выдающимся партнером Silk RoadГруппа »с 2006 года, отмечая:« Вместе мы успешно инвестировали в различные сектора экономики Грузии ». Всякий раз, когда я указывал на такие противоречия Татишеву, он придумывал новые ответы. По электронной почте он сказал, что совместные инвестиции - это просто «проекты благотворительности / наследия». После того, как он сказал мне, что он никогда не работал в комитете БТА Банка, который курирует кредитование, я проверил и подтвердил, что это неверно. Затем он настоял на том, чтобы он «не помнил» участия.
Если, как предполагает веб-сайт, Татишев в финансовом отношении вовлек себя в бизнес, финансируемый кредитами БТА Банка, тогда он и Группа «Шелковый путь» вполне могут совершить банкротство. Когда руководители банков имеют личную финансовую долю в проектах, финансируемых их собственным банком, это называется «самообслуживание», и это преступление почти во всех странах, включая Казахстан. Недавно я беседовал с профессором Католического университета Америки Сергеем Грецким, написавшим кандидатскую диссертацию. Диссертацию по банковскому сектору Казахстана. Когда я спросил его, может ли заместитель председателя казахстанского банка иметь личные инвестиции в проект, который финансировал его банк, и не отвлекать эту информацию от инвесторов, он рассмеялся и сказал: «Да, конечно».
Ричард Гордон (Richard Gordon), директор подразделения финансовой честности в юридической школе Университета Кейса Западного Резерва, объяснил, что самообслуживание представляет собой центральную причину глобального финансового кризиса 1997 года. Банки в Индонезии, Южной Корее, Бразилии, России, Пакистане и на Тайване не помогли, в частности, потому, что руководители банков и члены правления продолжали кредитовать деньги себе и своим близким. «Это приводит к дефолтам, банкротствам банков или правительственным спасениям», - сказал он. С тех пор почти каждая страна прилагала усилия для предотвращения самообслуживания. Гордон сказал, что сегодня в большинстве банков члены правления и старший персонал даже не имеют кредитной карты, связанной с банком, чтобы устранить любой конфликт интересов.
Кредитование компаний, в которых старший руководитель банка имеет личную долю, является преступлением, поскольку оно нарушает центральное доверие, которое делает возможным банкинг. Основной бизнес банковской деятельности - заимствовать деньги у одной группы и одолжить ее другой. БТА, который был объявлен на международном уровне быстро растущим банком в неспокойной части мира, собрал деньги, продавая облигации через JP Morgan, Credit Suisse и многие другие западные банки. Если бы эти западные банки знали, что старший чиновник БТА активно участвует в деятельности компании, получающей огромные займы от БТА, они, возможно, отказались. годы, предшествовавшие сделке «Трамп-Башни Батуми», БТА Банк запутался в захватывающем преступлении. Мухтар Аблязов, председатель банка, был видным деятелем в Казахстане, и не только потому, что он был миллиардером. Он был одним из ведущих спонсоров политической партии, выступающей против президента Назарбаева. В 2009 году, когда Назарбаев подал сигнал о желании захватить контроль над БТА Банком, Аблязов бежал из страны в Лондон, беря с собой миллиарды долларов в банковских фондах. Он выполнил это с помощью диффузной схемы: десятки оффшорных компаний, находящихся под его контролем, получили кредиты от БТА, и ни один из кредитов не был возвращен.
В 2010 году, когда исполнительный директор Trump, Майкл Коэн, начал переговоры с группой Silk Road о лицензировании названия Трампа для Батумской башни, Аблязов столкнулся с одиннадцатью исков в Великобритании. Правительство Казахстана, которое действительно захватило контроль над БТА Банком, Подал в суд на него, чтобы вернуть десять миллиардов долларов, которые он якобы выкинул из страны. « Файнэншл таймс» широко освещала дело, также как и « Таймс» , в котором говорилось о «схеме бывшего председателя БТА Мухтара Аблязова направить от BTA кредитов в размере от 8 до 12 миллиардов долларов - около половины кредитной книги банка - компаниям, которые Он тайно контролировал ». В статье отмечается, что Аблязов арендовал« особняк площадью 15 000 квадратных футов »в Лондоне.
Было бы предпринято только поиск Google для организации Трамп, чтобы обнаружить, что группа «Шелковый путь» получила большую часть своего финансирования от БТА Банка, которая во время сделки в Батуми была погрязла в одном из крупнейших случаев мошенничества в последнее время история. Группа «Шелковый путь» даже была деловым партнером с центральной фигурой скандала: Аблязов и группа «Шелковый путь» были двумя владельцами банка в Грузии. Я спросил Коэна, который посетил Грузию с Трампом, если он был обеспокоен связью Шелкового пути с БТА Банком. «Я даже не знал, что БТА участвовал во всем этом сценарии вплоть до того момента, когда вы сказали мне», - сказал он. Он добавил, что он не знал о какой-либо информации о том, как будет финансироваться башня, или даже «если вообще будет какое-то финансирование». Он продолжил: «Мы не дошли до этого этапа процесса. Помните, это была лицензионная сделка. Финансирование проекта было поручено лицензиату «Группа« Шелковый путь ».
Недавно я говорил с Джоном Мадинджером, отставным казначейством США Официальный и специальный агент IRS, который занимался расследованиями финансовых преступлений. Он является автором статьи «Отмывание денег: руководство для уголовных следователей». Когда я сказал ему, что Коэн сказал мне, он ответил: «Нет, нет, нет! Тебе нужно проявить должную осмотрительность. Вы не должны делать финансовую операцию с фондами, которые, как представляется, связаны с незаконной деятельностью. Это как сказать: «Мне все равно, является ли Пабло Эскобар моим секретным деловым партнером». Вы должны заботиться - иначе, вы рискуете нарушить законы против отмывания денег ».
Судья в Великобритании неоднократно выступал против Аблязова, начиная с 2009 года, и приказал ему передать БТА более четырех миллиардов долларов (правительство Казахстана настаивало на том, что еще шесть миллиардов долларов больше не пропали без вести.) Судья, сэр Найджел Джон Мартин Тире, Сказал, что использование Аблязовым оффшорных холдинговых компаний способствовало «мошенничеству в эпической шкале». Тире постановил, что «может быть только одно объяснение того факта, что очень большие суммы денег, которые были авансированы, были немедленно переданы компаниям, принадлежащим или контролируемым Г-н Аблязов, а именно, что первоначальные ссуды были частью нечестной схемы, в соответствии с которой г-н Аблязов пытался неправомерно использовать средства, принадлежащие банку ». Аблязов был в конечном итоге приговорен к двадцать два месяца в британской тюрьме за неуважение к суду, Потому что он отказался раскрывать спорные активы. В феврале 2012 года, когда Трамп планировал свою поездку в Грузию, Аблязов бежал во Францию. В настоящее время он ведет экстрадицию.
Группа «Шелковый путь», которая была создана в Грузии вскоре после падения Советского Союза, не имеет традиционной корпоративной структуры. Это холдинговая компания, которая контролирует десятки корпоративных организаций, зарегистрированных во всем мире. В целом, БТА одолжил Группе «Шелковый путь» триста миллионов долларов, и эти средства были распределены между ее многочисленными дочерними компаниями, что затрудняло отслеживание денежных средств. Например, кредит в размере восьми миллионов долларов был предоставлен Батуми Ривьера Холдинг, BV, который был зарегистрирован в Голландии. «Батуми Ривьера Холдинг» сообщил, что имеет единственный актив: компания «Венто», зарегистрированная в Грузии. Эта регистрация свидетельствует о том, что ее кредитором является БТА, который предоставил кредиты на сумму в семьдесят пять процентов от первоначальных инвестиций в компанию. Батумская Ривьера Холдинг, в свою очередь, принадлежит Тбилиси Central Plaza, компании, зарегистрированной на Мальте. Тбилисская центральная площадь принадлежит Susalike Holding GmbH, которая зарегистрирована в Германии для дочерней компании группы Silk Road.
Гиорги Ртшиладзе является совладельцем Трансатлантического альянса «Шелковый путь», дочернего предприятия, которое занимается деловыми сделками с участием США. Он поддерживал отношения Трампа. Руководство Группы Silk Road в Грузии попросило его представить компанию в интервью для этой статьи. Недавно я встретил его в отеле St. Regis в Нью-Йорке. Когда я спросил, почему у «Шелкового пути» была такая сбивающая с толку структура, Рцхиладзе сказал: «Есть налоговые причины, и есть другие причины. Чтобы уменьшить обязательства, если нас подали в суд или предъявили иск, некоторые суды более эффективны ». Он отметил, что многие компании законно используют оффшорные юрисдикции для регистрации своих фирм.
«Это правда», - сказал Ричард Гордон, эксперт по финансовой честности в Case Western. Вместе с тем он добавил: «Трудно представить себе законные основания для одной компании-оболочки в оффшорной юрисдикции владеть цепочкой компаний, созданной в ряде других оффшорных юрисдикций». Такие византийские соглашения добавляют затраты, сложность и неопределенность - Напротив того, что обычно хотят предприятия - без каких-либо явных преимуществ, кроме обфускации. Более того, зарегистрировавшись во многих разных юрисдикциях, группа Silk Road фактически увеличила свой юридический риск, поскольку потенциальный заявитель может подать иск в компанию во всех этих юрисдикциях. Гордон, который помог написать налоговое законодательство Республики Грузия, сказал мне, что не может думать, что эта структура не поможет грузинской компании законно платить меньше налогов.
Когда я описал Джону Мадинджеру, сотруднику Казначейства, вышедшему на пенсию, различным организациям и сделкам, связанным с финансированием башни Трамп Батуми, он сказал: «Это то, что вы ожидаете увидеть в операции по отмыванию денег: несколько компаний-оболочек в Нескольких стран. Он призван сделать жизнь трудной для людей, пытающихся выполнить транзакцию ».
Трудно было пробить завесу владения, но я добился определенного прогресса, сотрудничая в проекте отчетности с группой по расследованию в Школе журналистики Колумбийского университета. Мануэла Андреони и Инти Пачеко, два недавних выпускника, которые сейчас являются сотрудниками следственных органов, провели месяцы исследований группы «Шелковый путь», Мухтара Аблязова, Еркина Татишева и БТА Банка. Они внимательно изучили соответствующие судебные процессы, и они получили и перевели записи о собственности и корпоративные реестры со всего мира.
Хотя Татищев неоднократно заверил меня, что он не принимал участия в принятии решений по проектам Группы «Шелковый путь», которые финансировались за счет кредитов БТА, я продолжал набирать противоречивые доказательства. Недавно я получил кэш внутренних электронных писем Silk Road, начиная с 2014 года, и они ясно заявляют, что Татишев оказал подробный оперативный контроль над деятельностью компании, в том числе на предприятиях недвижимости, которые финансировались за счет кредитов БТА. Кэш электронной почты показывает, что Дэвид Боргер,Немецкий финансист, который является топ-менеджером компании, регулярно информировал Татишева о тонких внутренних финансовых вопросах и просил его одобрить широкий спектр решений, касающихся отелей Silk Road Group, казино, телекоммуникационной инфраструктуры и гидроэлектростанций. Многие из этих проектов первоначально финансировались за счет займов, в то время как Татишев был старшим должностным лицом в БТА Банке.
На одном почтовом обмене, с начала этого года, Татишев взвесил решение о том, какой инвестиционный банк должен использовать Silk Road Group для транзакции. «Мы классные ребята, - писал Татишев. «И всегда должен работать с классными парнями». Боргер ответил: «Дорогой Еркин, в этом случае, пожалуйста, помогите нам с ними справиться?» Затем он попросил Татишева описать, как он хотел, чтобы сделка была структурирована.
В другом недавнем обсуждении по электронной почте, в котором затрагивались важнейшие вопросы о собственности и финансировании крупного проекта группы «Шелковый путь», Боргер сказал Татишеву: «Мне нужно ваше одобрение». В следующем электронном письме генеральный директор Джордж Рамишвили Группы «Шелковый путь», добавил, что Татишеву нужно было дать свое одобрение. Татишев сделал это. В электронном письме 2014 года консультант группы «Шелковый путь» направил Татишеву и Рамишвили резюме плана, который они разработали для погашения задолженности перед БТА Банком.
Видео из поездки Трампа в Грузию дает дополнительные доказательства того, что Татишев был ключевым участником группы «Шелковый путь», и предлагает, чтобы Трамп признал его важность. Во время речи, которую Трамп дал в Тбилиси, Татишева можно было увидеть в аудитории рядом с Рамишвили. Трамп говорит: «У нас есть два прекрасных партнера». Он указывает на места, где сидят Татишев и Рамишвили. «И они сделают фантастическую работу» (Гиорги Ртшиладзе, исполнительный директор Трансатлантического союза Шелкового пути, встретивший меня в Манхэттене, сказал мне, что Трамп, должно быть, думал, что он, а не Татишев, сидит рядом с Рамишвили, но Рцхиладзе И Татишев ничем не похож: Рцхиладзе чисто выбрит, с светлыми волосами, Татищев почти лысый, с темными волосами на лице). Татишев сопровождал Трампа, чтобы встретиться с Саакашвили в Президентском дворце в Тбилиси. Когда Майкл Коэн, исполнительный директор Trump Organization, отправился в Грузию в 2010 году для обсуждения строительства башни с группой «Шелковый путь», он также встретился с Татишевым. Представитель группы «Шелковый путь» сказал, что Татишев - друг Рамишвили и просто хотел поздороваться с крупным американским магнатом. Приглашение друзей на важные деловые встречи, сказал представитель, является обычной практикой в регионе Кавказа.
С минимальной должной осмотрительностью руководители организации Trump заметили бы, что группа Silk Road продемонстрировала множество предупреждающих признаков финансового мошенничества: ее многоуровневое и часто скрытое владение, богатое использование оболочечных компаний, его тесные отношения с банком, который был вовлечен в финансовую скандал. Приезд Трампа в Грузию произошел, когда его компания проводила ряд подобных зарубежных сделок. До этого Организация Трампа иногда отваживалась за границу: в 1999 году набор корейских зданий лицензировал название Трампа; В 2006 году Трамп купил поле для гольфа в Шотландии; В следующем году строительство началось на башне, базирующейся в Трампе в Турции. Но к 2012 году Трамп боролся на американском рынке. Его крупнейшие инвестиции в американские казино оказались разрушительными, и теперь он был миноритарным владельцем бизнеса с почти банкротом. Трамп неоднократно дефолтов по кредитам, и почти каждый банк в США отказался финансировать сделки с его именем. И вот Трамп обратился к людям в других странах, которые не разделяли это нежелание давать ему деньги. Только в 2012 году организация Трамп договорилась или завершила сделки в Азербайджане, Бразилии, Канаде, Грузии, Индии, на Филиппинах, в Объединенных Арабских Эмиратах и в Уругвае.
В то время в организации Трампа участвовало лишь несколько сотрудников, занимающихся делопроизводством. Его дети Иванка Трамп и Дональд Трамп-младший взяли на себя роль руководства во многих из этих зарубежных проектов. По словам Рцхиладзе, Трамп-младший помог наблюдать за сделкой в Батуми. В какой-то момент Ртшиладзе и Коэн провели два дня встреч в Нью-Йорке, чтобы обсудить этот проект. Трамп-младший упал несколько раз. По словам бывших руководителей организации Trump, у компании не было строгих процедур оценки иностранных партнеров.
Через месяц после того, как Трамп посетил Грузию, он согласился назвать свое имя и обеспечить надзор над роскошным отелем в Баку, Азербайджан, сделкой, которую я рассмотрел в статье в «Нью-Йорке» в начале этого года. Трамп получил несколько миллионов долларов от брата и сына азербайджанского миллиардера, который тогда был министром транспорта, - человек, который, по мнению американских официальных лиц, мог одновременно отмывать деньги для иранской революционной гвардии. В 2013 году Трамп встретился с азербайджано-российским миллиардером Арасом Агаларовым и его сыном Эмином; В ноябре они вступили в партнерство с Трампом на конкурсе «Мисс Вселенная» в Москве и обсудили строительство башни Трампа в российской столице. В июне 2016 года по просьбе Эмина Агаларова Трамп-младший встретился с Натальей Веселницкой, юристом, представлявшим российскую разведку. Трамп-младший был обещан ущерб информации Хиллари Клинтон. Весельницкая прибыла на встречу в сопровождении деловых партнеров, имеющих обширные связи с Грузией и Азербайджаном.
В декабре 2012 года, вскоре после того, как Трамп подписал лицензионный договор Батуми, Компания под названием Riviera, LLC, купила участок площадью в 15 акров земли, на котором якобы была бы построена башня Трампа Батуми. Цена была двенадцать миллионов долларов, а продавцом была Vento, LLC, которая принадлежала компании, которой принадлежала компания, принадлежавшая компании, принадлежавшей группе Silk Road Group. Компания «Ривьера» также была частично принадлежит группе «Шелковый путь». Другими словами, группа «Шелковый путь» продавала собственность себе.Целевая группа по финансовым мероприятиям, штаб-квартира которой находится в Париже, возглавляются представителями из 27 стран. В 2007 году целевая группа опубликовала отчет об использовании проектов недвижимости для отмывания денег. В отчете отмечается несколько красных флагов. Он предупреждает о «сложных кредитах», в которых предприятия «предоставляют деньги, создавая вид, что средства являются законными». Он также предупреждает об использовании оффшорных компаний-оболочек и запутанных корпоративных юридических структур, особенно тех, в которых нанимаются третьи стороны Управлять компанией и скрывать ее истинную собственность. Эти переплетенные компании могут затем торговать имуществом между собой, чтобы создать завышенные оценки: «Часто используемой структурой является, например, создание компаний-оболочек для покупки недвижимости. Вскоре после приобретения недвижимости, компании добровольно ранили, и преступники затем выкупают имущество по цене, значительно превышающей первоначальную покупную цену. Это позволяет им вложить денежную сумму в финансовую систему, равную первоначальной покупной цене плюс прирост капитала, что позволяет им скрыть происхождение своих средств ».
В докладе говорится, что отмывание денег часто обнаруживает, что «покупка гостиницы, ресторана или других подобных инвестиций предлагает дополнительные преимущества, поскольку это приносит с собой деловую активность, в которой широко используется наличность». Казино, как и планировалось для Трамп-Башни Батуми - особенно полезны в этом отношении. Казино должно было принадлежать группе Silk Road и ее партнерам.
Алан Гартен, главный юрисконсульт организации Трамп, отказался описать должную осмотрительность Батумской башни. Когда сделка была подписана, общим адвокатом организации Трампа был Джейсон Гринблатт, который теперь является посланником президента Трампа для переговоров по ближневосточному миру. (Белый дом отказался комментировать эту историю, обратившись вместо меня к Секулову, адвокату Трампа, который также отказался обсуждать специфику сделки в Батуми.)
Представитель Группы «Шелковый путь» сказал мне, что компания стремилась успокоить любые этические проблемы, которые могла иметь организация Трамп или другие потенциальные партнеры, и поэтому она проводила должную осмотрительность - сама по себе. В мае 2012 года группа «Шелковый путь» заказала K2 Intelligence, фирму, созданную следователем Жюлем Кроллом для составления отчета. (Это было через четырнадцать месяцев после того, как Организация Трампа подписала сделку в Батуми.) Недавно я получил краткий отчет о докладе, в котором объясняется, что K2 «попросили исследовать основы и целостность основного акционера SRG, Джорджа Рамишвили, более глубоко, чем стандарт Отчет о расследовании или соблюдении ». Однако в докладе, по-видимому, затрагивался только один вопрос: слух, распространяющийся в грузинских СМИ, что Рамишвили когда-то был членом милиции« Мхедриони ». К2 пришел к выводу, что слух был ложным. В резюме не рассматривались источники финансирования Группы «Шелковый путь», ее сложная юридическая структура или ее связь со скандалом БТА Банка, который разворачивался в лондонских судах в то время. Возможно, была проведена и другая due diligence, но группа Silk Road, K2 и организация Trump отказались поделиться конкретной информацией.
Росс Делстон, известный адвокат по борьбе с отмыванием денег в Вашингтоне, округ Колумбия, сказал мне, что если бы один из его клиентов обратился к нему с возможностью вступить в лицензионные отношения с людьми, участвующими в сделке в Батуми, он «сказал бы ему не Чтобы уйти, но убежать - бежать, как ад ». Он объяснил:« Слишком много аспектов сделки, которые не имеют смысла, и нет никакого способа, как аутсайдера, чтобы вы могли провести достаточную должную осмотрительность Выяснить, является ли это преступлением ».
Так много партнеров организации Трамп были оштрафованы, привлечены к уголовной ответственности или привлечены к уголовной ответственности за финансовые преступления, которые трудно приписать шаблону совпадению или даже к дрянной должной осмотрительности. В уголовном праве существует ключевая концепция, называемая «умышленная слепота»: лицо может быть осуждено за преступление, даже если он не знал о некоторых аспектах преступления, в котором он был вовлечен. В судах США судьи регулярно объясняют присяжным, что «никто не может избежать ответственности за преступление, сознательно игнорируя то, что очевидно». (Когда организация Трампа отменила сделку в Батуми, она отметила, что она провела группу «Шелковый путь» в самом высоком что касается»).
Джон Мадингер, бывший чиновник Казначейства, сказал, что в любой сделке, которая может включать отмывание денег, возникает один важный вопрос: «Являются ли финансовые операции экономическими или деловыми?» В последние годы было построено много жилого жилья В Батуми, но большая часть из них состояла из того, что Colliers, фирма по анализу рынка, называет «низкосегментные» -двойные рынки. Организация Trump с ее обширным опытомНа рынке элитной недвижимости, несомненно, может показаться, что нелегко привлечь сотни богатых людей для покупки многомиллионных кондоминиумов в Батуми. Я попросил нескольких девелоперов из Нью-Йорка оценить предлагаемую башню. Один засмеялся и сказал, что дело Батуми напомнило ему «Продюсеры», фильм Мел Брукс о двух шарлатанах, которые создают ужасный мюзикл, призванный потерпеть неудачу. Другой разработчик из Нью-Йорка, который много лет проводил сделки в бывшем Советском Союзе, сказал мне: «Сорока семиэтажная башня роскошных кондоминиумов в Батуми - безумная идея. Я бы не пошел рядом с таким проектом ».
Гиоргий Рцхиладзе, исполнительный директор Трансатлантического союза «Шелковый путь», подтвердил, что в 2012 году рынок роскоши в Батуми не существовал, когда он пригласил Дональда Трампа посетить Грузию, но сказал, что инвесторы башни, тем не менее, уверены, что привлекательный небоскреб Трамп привлечет покупатели. Он настаивал на том, что группа «Шелковый путь» не принимала участия ни в чем незаконном, и сказал, что решение 2005 года БТА Банка о предоставлении Группе «Шелковый путь» нескольких сотен миллионов долларов вряд ли вызывает подозрение. Компания много лет работает в Казахстане, транспортирует нефтепродукты и вплотную приблизилась к семье Татишев. Когда банк, которому помог Татишев, БТА, решил инвестировать в переработку Батуми, очевидным партнером стала группа «Шелковый путь». «Мы были партнером, которого они знали», - сказал Рцхиладзе. «Мы активно работаем в этом регионе».
Ртшиладзе признал, что это довольно большой кредит для такой бедной страны. «Невероятно», - сказал он. И правда, что группа «Шелковый путь» имела небольшой опыт в отелях или строительстве или телекоммуникациях, когда она внезапно вошла в эти отрасли. Но, отметил он, Грузия все еще вышла из странных дней Советского Союза. «Вы говорите о стране , у которой нет опыта», - сказал он. «У кого-то еще не было опыта». В любом случае, по его словам, «развитие недвижимости не было таким сложным. Вы нанимаете третьих лиц, которые занимаются технико-экономическим обоснованием. Вы смотрите на цифры. Это было не так сложно ». Он добавил:« Нам нравится делать чистый, прозрачный бизнес ».
Я спросил Рцхиладзе, почему он пригласил Трампа, который вообще избегал выезда за границу, в Грузию. Он рассказал мне историю с 1989 года, когда он был молодым солдатом в Советской Армии. «Они сказали мне, что для целевой практики, стрелять в лицо Рональда Рейгана, - вспоминал он. «Я отказался». Армия посадила его в тюрьму на несколько дней. Вскоре после того, как он был выпущен, он сказал, что видел журнал с Трампом на обложке. Он сказал себе: «Однажды я поеду в Нью-Йорк и встречу этого человека».
Он утверждал, что тот факт, что «в Батуми не было роскоши», было именно то, почему идея башни Трампа была такой умной. Небоскреб со своим «бассейном, спортзалом и конференц-залами» в одиночку создаст «всю вселенную роскоши в стиле Нью-Йорка в приморском городе». Роскошные кондоминиумы, добавил он, были «для международных покупателей - саудитов» , Турки, русские ». В своем« сильном мнении »бренд Trump был« единственным брендом для них ». (Дэвид Боргер, исполнительный директор Silk Road Group, сказал мне, что исследование хорошо известной турецкой фирмы показало, что Башня была хорошей бизнес-идеей, но он отказался назвать название фирмы или учебы.)
Мелани А. Бонвичино, которая занимается связью для группы «Шелковый путь», рассказала мне, что сделка в Трамп-Башни Батуми продемонстрировала откровенное видение. «С проектом Батуми Трамп снова смог продемонстрировать свое острое деловое чувство», - написала она по электронной почте. «Дональд Трамп в роли футуриста и дальновидного посвятил регион в качестве следующей большой вещи. Г-н Трамп сразу же понял геополитическое значение Республики Грузия и ее черноморского региона, признав свой огромный потенциал, совместно превратив эту скрытую жемчужину в следующую Ривьеру. В элитном мире глобальных разработчиков жилой недвижимости и коммерческой недвижимости мотив Trump был и остается синонимом Coca-Cola, Pepsi и Michael Jackson ».
В 2009 году, когда Аблязов бежал в Лондон, правительство Казахстана захватило контроль над БТА Банком. (Татишев переехал в Сингапур в 2013 году.) Адвокат, представляющий банк Роман Марченко, сообщил группе «Шелковый путь», что у него есть основания полагать, что он участвовал в кредитной схеме Аблязова. Группа «Шелковый путь» отрицала любые нарушения. Урегулирование было достигнуто за пятьдесят миллионов долларов - выгодная цена, учитывая, что кредиты составили триста миллионов. Марченко считает, что группа «Шелковый путь» была глубоко переплетена с Аблязовым, но официальные лица правительства Казахстана решили прекратить расследование. Они преследовали похищенные активы Аблязова во всем мире, и в других странах было больше денег.
Правительство Казахстана разместило активы БТА Банка под властью своего фонда суверенного богатства. Вскоре после этого Тимур Кулибаев - влиятельный зять диктатора страны Нурсултан Назарбаев - стал директором фонда. Кулибаев и его сотрудники имели доступ ко всем внутренним документам банка. Недавно Кулибаев стал мажоритарным владельцем банка, давая ему полный контроль над архивами БТА, а также владением его активами. Кулибаев был, несомненно, знаком с игроками, участвовавшими в проекте «Трамп-Тауэр Батуми». В 2011 году ГеоргийРцхиладзе и Майкл Коэн, исполнительный директор Trump Organization, начали пропагандировать идею башни Трампа в столице Казахстана Астане. Они посетили Астану и встретились с премьер-министром Каримом Масимовым. В настоящее время Масимов является главой аппарата национальной безопасности Казахстана.
Кит Дарден - политолог из Американского университета, который много писал о применении компрометирующего информационного компромата - бывших советских режимов против людей, которых они хотят контролировать. Он сказал мне, что, как полагают, казахская разведка собирает досье по каждой важной бизнес-операции с участием страны. Это было бы особенно актуально, если бы в сделке участвовал известный американский разработчик, даже если бы им не пришло в голову, что он однажды станет президентом США. «Нет сомнений - они знают все об этой сделке, - сказал Дарден.
Дарден объяснил, что агенты казахской разведки тесно сотрудничают со своими российскими коллегами. Сам Кулибаев имеет прямые связи с руководством России. В 2011 году он был назначен на правление «Газпрома», российского газового бегемота, который широко считается одним из столпов путинского состояния. В «Возвращении: путешествие России от Горбачева к Медведеву» Дэниел Трейсман, политолог в Лос-Анджелесе, специализирующийся в России, писал: «Для Путина« Газпром »был личной одержимостью. Он запомнил детали счетов компании, правила ценообразования и маршруты трубопроводов. Он лично одобрял все назначения до уровня заместителя, иногда забывая рассказать фактическому генеральному директору компании Алексею Миллеру. «Кулибаев не мог участвовать в совете« Газпрома »без согласия Путина.
Роберт Мюллер собрал команду из шестнадцати юристов. Один из них свободно владеет русским языком, а пять имеют большой опыт расследования и судебного преследования случаев отмывания денег, иностранной коррупции и сложных финансовых заговоров. Путь от Трампа до Путина, если таковой существует, можно найти в одной из своих зарубежных сделок с недвижимостью.
Когда Мюллером назначался специальный адвокат, его официальный приказ заключался в расследовании не только «каких-либо связей и / или координации между российским правительством и лицами, связанными с кампанией президента Дональда Трампа», а также «любые вопросы, которые возникли или могут возникнуть непосредственно из «Многое зависит от слова« прямо ». Секулов, адвокат Трампа, настаивает на том, что мандат Мюллера существенно останавливается на российской границе. Pawneet Abramowski, бывший аналитик разведки ФБР, сказал мне, что утверждение Секулова бессмысленно. «Вы должны следовать подсказкам», - сказала она. При исследовании бизнесмена, такого как Трамп, «вы должны следить за деньгами и идти туда, куда они ведут, - вы должны следовать подсказкам до конца».