Речь идет об американских JPMorgan Chase (№ 3 в рейтинге), Bank of America (№ 6) и Citibank (№ 8) и европейских HSBC (№ 16), Barclays, Deutsche Bank, UBS и Credit Suisse.
От этих банков два сенатора США потребовали предоставить информацию о том, проводились ли в них в течение последних пяти лет проверки с целью выявить в своих базах какие-либо счета, контролируемые российскими олигархами и чиновниками, попавшими в опубликованный 29 января 2018 года Минфином США санкционный список (в незасекреченную часть «кремлевского доклада» были включены 210 человек).
Если такие проверки проводились, то сенаторы попросили предоставить им данные о сделанных выводах. Если же проверок не было, то законодатели США требуют объяснить, какие были предприняты меры по выявлению возможных связей финансового учреждения с фигурантами «кремлевского доклада».
«Учитывая их богатство и связи с российским государством, многие олигархи в России либо имеют значительное политическое влияние, либо подвержены ему», — говорится в письме.
По мнению американских законодателей, российский олигархи могли использовать нажитые миллиарды для защиты своего государства от санкций.
В случае отказа предоставить затребованную ими информацию, сенаторы грозят прибегнуть к более действенным механизмам воздействия и инициировать в отношении этих банков правительственное расследование.
29 января Минфин США направил в американский Конгресс так называемый «кремлевский доклад» — список приближенных к президенту России Владимиру Путину российских чиновников и «олигархов», в отношении который Вашингтон может ввести санкции. Представление «кремлевского доклада» в Конгресс США было предусмотрено законом «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (Сountering America’s Adversaries Through Sanctions Act, H.R. 3364), который был подписан президентом США Дональдом Трампом 2 августа 2017 года и вступил в силу в феврале 2018 года.
В несекретном «Приложении Б» к докладу перечислены 96 российских олигархов, состояние которых превышает $1 млрд. Несекретное «Приложение А» содержит список из высокопоставленных российских чиновников и руководителей госкомпаний, в том числе 41 сотрудник администрации президента России Владимира Путина (сам глава государства в несекретные списки не включен), 31 министр из правительства России, в том числе премьер-министр Дмитрий Медведев, и еще 40 «других высокопоставленных политических руководителей».
Минфин США опубликовал пояснения о том, что включение в список не означает того, что правительство США располагает информацией об участии человека в «злостных действиях». Но 30 января министр финансов США Стив Мнучин пообещал, что за публикацией «кремлевского доклада» неминуемо последуют санкции в отношении некоторых из них. «Ни в коем случае не следует думать, что мы не применим санкции ни к кому в этом отчете», — заявил Мнучин на слушании в банковском комитете Сената.
6 апреля Минфин США опубликовал санкционный список российских бизнесменов, высокопоставленных чиновников и компаний, в отношении которых вводятся ограничительные меры. Санкции были введены в отношении семи миллиардеров из списка Forbes (владелец «Русала» Олег Дерипаска, владелец «Реновы» Виктор Вексельберг, сенатор Сулейман Керимов, совладелец «Сургутнефтегаза» Владимир Богданов, сын Аркадия Ротенберга Игорь Ротенберг, совладелец «Сибура» Кирилл Шамалов и совладелец USM Holdings Андрей Скоч), 15 связанных с ними и с экспортом вооружений компаний и 17 высокопоставленных чиновников и руководителей крупнейших российских госкомпаний.
Вашингтон объяснил новые санкции тем, что российское правительство участвует в «злостных действиях по всему миру», в том числе продолжает оккупировать Крым, провоцирует насилие на востоке Украины, поддерживает режим Башара Асада в Сирии и пытается подорвать западные демократии при помощи злонамеренной киберактивности.